Başkentte aklama soruşturmasında 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 650 milyon lira değerinde malvarlığı belirlendi.

Bizimankara'da yayınlanan habere göre, 2022 yılında başlatılan süreçte öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilip farklı varlıklara dönüştürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Bu incelemede 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesinin güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı; 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile yaklaşık 15 çek ve senet ele geçirildi.

Şirketlerin belirli periyotlarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak nitelikte para hareketi bulunmadığı ve yeni sahiplerin daha önce eski sahiplerin yanında çalıştığına dair kayıtların olduğu belirtildi. Ortaklık yapıları değişse de ticari ve fiili bağların sürdüğüne dair bulgular üzerine, şirket devirlerinin suç gelirlerinin aktarılmasındaki olası rolü inceleniyor.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağı ve aktarım yöntemlerinin ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.

TürkAta Haber Ajansı
Iğdır Şehir Gündemi